비거주 슬롯 나라 계좌 승인을위한 우크라이나 중앙 슬롯 나라

우크라이나 중앙 슬롯 나라 이사회, 4 월 1 일이사회의 결정 번호 56우크라이나 중앙 슬롯 나라의 법률 및 규정에 대한 여러 변경 사항에 관한 규정이 발행되었으며, 국제 금융 기관 및 자산 관리 조직에 대한 슬롯 나라 계좌에 대한 고객 계정의 개설 및 폐쇄 계좌 (주석)의 개설 및 폐쇄에 관한 규정에 규정이 수정되었습니다. 결과적으로, 비거주 기업은 우크라이나에서 계좌를 개설 할 수 있었고, 계좌를 개설 할 때 슬롯 나라 고객이 서명 샘플을 제출하는 것과 같은 일부 절차가 단순화되었으며, 계정을 종료 할 의무 폐지 (특정 경우) 및 기업 이름을 변경할 때 슬롯 나라 계좌를 폐쇄 할 의무가 폐지되었습니다. 이 결정은 4 월 3 일부터 시행 될 것입니다.

비거주자에 대한 개설과 같은 금융 자유화는 자금 세탁과 같은 금융 시스템의 사기성 사용으로 이어질 수 있으므로 4 월 2 일 우크라이나 중앙 슬롯 나라이사회의 결정 번호 58회사는 "슬롯 나라의 재무 감사 ​​구현에 관한 규칙 변경"을 발행했으며 금융 기관은 종이 회사 및 기타 회사에 대한 실제 감사를 강화해야했습니다. 중앙 슬롯 나라은 규칙의 현재 개정에 대해 "우크라이나 슬롯 나라 부문은 금융 테러와 자금 세탁을 방지하기위한 효율적인 시스템을 수립하기에 충분한 조치를 취했으며"재무 부문을 더 발전시키기 위해 "위험 규모에 따른 감독의 강점과 약점"의 원칙과 접근법으로 이동할 것입니다.

또한 중앙 슬롯 나라은 3 월 28 일 비금장 기업, 비금장의 외화 규정을 완화하기로 한 결정을 포함하여 금융 부문을 자유화하기위한 일련의 규칙을 발전시키고 있습니다 (협의회 결정 번호 52).

(참고) 슬롯 나라 간 지불에 사용되는 계정입니다.

(Takahashi Jun)